Un ecosistema multimillonario de minería ilegal de criptos

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Un ecosistema multimillonario de minería ilegal de criptomonedas

Dos españoles descubren alrededor de 45 millones de euros minados ilegalmente

Han sido dos investigadores españoles los que, tras analizar la red internacional que infecta los ordenadores de terceros con el objetivo de robar la potencia computacional para la minería de criptomonedas, han descubierto un ecosistema multimillonario de criptominería ilegal.

Glosario del contenido del artículo:

Según los análisis, en los últimos diez años los ciberdelicuentes habrían generado alrededor de 45 millones de euros gracias a esta táctica, lo que significa que este tipo de actividad estarían dando beneficios bastantes superiores de lo que nunca podríamos habernos imaginado.

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Robo de potencia de procesamiento de terceros

Cuando se trata de criptomonedas conviene tomar precauciones, pues los robos y fraudes son más habituales de lo que nos gustaría. De hecho, la mayoría de delitos que se denuncian en relación a las criptomonedas es por el robo de potencia de procesamiento.

Y es que, los ciberdelicuentes qué roban a terceros para minar criptomonedas consiguen generar con esta actividad ilegal increíbles sumas. Y es precisamente eso lo que dos analistas españoles han descubierto recientemente durante su investigación.

Los ladrones de criptomonedas roban potencia de procesamiento a terceros para minar criptomonedas, y después pueden intercambiar estas criptomonedas por dinero real.

Normalmente minan Bitcoins, aunque también lo hacen con otras criptos como Monero.

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45 millones de criptomonedas minadas ilegalmente

El investigador Sergio Pastrana, de la Universidad Carlos III de Madrid (España) junto con Guillermo Suarez- Tangil del King’s Collegue de Londres (Reino Unido), han sido los encargados de analizar con todo detalle estas redes internacionales.

Ha sido la primera vez que se investigan a fondo, y tras sus análisis han descubierto todo un ecosistema multillimonario de minería ilegal y, según han asegurado, los beneficios son bastante superiores de lo que en un principio podíamos imaginar.

Según las estimaciones realizadas por los dos analistas españoles, los ladrones de potencia de procesamiento habrían generado gracias a este delito alrededor de 45 millones de euros.

En cuanto al robo de potencia de procesamiento, estos ladrones suelen utilizar cualquiera de estas técnicas: a través de un script o haciendo uso de un malware.

Robo a través de un script

Una de las técnicas que utilizan los ciberdelicuentes consiste en crear una página web con un script, el cual se apropia de la unidad central de procesamiento (CPU) del ordenador. De este modo, quienes visitan la página web ‘colaboran’ en la minería sin tener conocimiento.

No obstante, por lo general al acceder a este tipo de páginas durante un tiempo la CPU se sobrecarga y los ventiladores empiezan a funcionar a pleno rendimiento así que es fácil darse cuenta de que algo no está bien. Para solucionarlo es tan fácil cómo cerrar la página.

Para analizar el uso de esta técnica de robo de potencia de procesamiento Pastrana y Suaréz-Tangil han analizado diferentes páginas web con este tipo de script y han realizado una estimación de las veces que han sido visitadas así como el tiempo qué han estado activas.

Robo a través de un malware

Otro de los métodos utilizados, y en este caso más difícil de rastrear, es a través de un malware de criptomonería, el cual suele esconder un código legítimo. De este modo, los usuarios que lo instalan y ejecutan en su ordenador estarán también minando sin saberlo.

Normalmente este tipo de malware se esconde, y ni siquiera los usuarios pueden detectarlo ejecutando el administrador de tareas.

Otros malwares sólo se ejecutan cuando la CPU está en reposo, es decir, en aquellos momentos donde se supone que el usuario no está en el ordenador. Por eso, como decíamos, este tipo de malware es bastante más difícil de investigar.

En su estudio de esta técnica, conocida como malware de base binaria, han determinado lo siguiente. La minería de criptomoneda es el proceso que codifica un registro de transacciones, y para realizar este cifrado se necesita una importante potencia de procesamiento.

Y, cómo la minería consume tanta potencia computacional lo que hacen los mineros es agruparse. De este modo combinan su capacidad de procesamiento y comparten las recompensas que reciben por la minería.

En este caso el malware de criptominería se encarga de robar el poder de procesamiento de terceros, desde el ordenador en el que se ha instalado.

Este software malicioso descarga un programa de minería de código abierto para realizar el cifrado, inicia sesión en grupos de minería y después transfiere las recompensas a las carteras digitales de los ladrones.

Los investigaciones han analizado la actividad de estos mineros ilegales y han descubierto qué el malware utilizado contiene información acerca de los grupos de mineros con los que se conecta y las carteras en las que se ingresa el pago de las recompensas.

Asimismo, y con el objetivo de realizar un estudio mucho más exhaustivo, analizaron el código involucrado y ellos mismos ejecutaron el malware. Eso sí, en un entorno de pruebas protegido.

A través de este proceso descubrieron estos grupos de mineros y las carteras, y calcularon cuantas criptomonedas había recibido cada una.

Descubrieron que una de las criptomonedas más frecuentes en la criptominería ilegal era Monero, pues alrededor del 4,3% de la minería se había realizado a través de esta actividad ilícita.

Ecosistema multimillonario

No hay duda de que se trata de un negocio rentable, y es que aunque sea imposible determinar en qué momento se cambiaron las criptomonedas por dinero real, incluso con estimaciones a la baja los ingresos de la minería ilegal siguen siendo muy elevados.

Tal y cómo afirman en su estudio, este análisis ha relevado actividades con ganancias multimillonarias, y una cantidad total generada en los últimos diez años de alrededor de 45 o 50 millones de euros.

Cómo detener la actividad ilegal

Por desgracia, detener este tipo de actividad ilegal no resulta nada fácil aunque por lo pronto los dos investigadores españoles ya han denunciados algunas de las carteras ilícitas de los grupos de mineros más relevantes, esperando que sean prohibidas.

Aunque esto es difícil, ya que por un lado hay grupos que se niegan a prohibir carteras vinculadas al malware y en otros casos se utilizaron varios grupos al mismo tiempo por lo que es más difícil eliminar este tipo de operaciones.

En cualquier caso, la mejor contramedida por el momento es realizar cambios en los algoritmos utilizados para la minería de criptomonedas, ya que cuando se actualizan los algoritmos los mineros simplemente tienen que actualizar el software, pero los mineros ilegales tienen que dar con la forma de actualizar el malware para poder seguir utilizándolo.

Computación

España descubre un ecosistema multimillonario de criptominería ilegal

Dos investigadores españoles han analizado, por primera vez, la red internacional que infecta ordenadores de terceros y roba su potencia computacional para minar criptomonedas. En los últimos 10 años, los delincuentes han generado cerca de 45 millones de euros con esta técnica

  • por Emerging Technology From The Arxiv | traducido por Ana Milutinovic
  • 10 Julio, 2020

Las criptomonedas se han convertido un imán de actividades ilegales como el robo y el fraude. Pero uno de los delitos menos denunciados es el robo de la potencia de procesamiento de terceros para minar criptomonedas como Bitcoin y Monero. El ladrón puede cambiar las criptomonedas que ha generado por dinero real, que puede ascender a grandes sumas.

Pero, ¿Qué extensión tienen estas redes mineras ilegales y cuánto dinero ganan? La respuesta se encuentra en el trabajo del investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (España) Sergio Pastrana y del King’s College de Londres (Reino Unido) Guillermo Suarez-Tangil. Ambos han analizado estas redes en detalle por primera vez y aseguran que generan beneficios bastante mayores de lo que se había imaginado.

Pastrana y Suárez-Tangil estiman que, hasta la fecha, este tipo de delito ha generado cerca de 45 millones de euros. La investigación afirma: «Según nuestro conocimiento, este trabajo presenta el mayor estudio sistemático de criptominería binaria maliciosa».

Existen dos formas principales de robar la potencia de procesamiento. La primera consiste en crear una página web con un script que se apropia de la unidad central de procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) del ordenador. De repente, los desprevenidos visitantes de la página encuentran su CPU sobrecargada y sus ventiladores a punto de explotar.

Por supuesto, el problema se puede detener cerrando la página en cuestión. Para analizar el nivel de uso de esta estrategia, los investigadores han analizado el número de páginas web que contienen este tipo de malware y estimando cuántas veces han sido visitadas y durante cuánto tiempo.

El segundo método es mucho más difícil de investigar. Se trata de un malware de criptominería, que se suele esconder en un código legítimo, que los usuarios instalan y ejecutan en sus ordenadores sin sospechar de nada.

Este malware está diseñado para ser difícil de detectar. Algunos se apagan cada vez que el usuario abre el administrador de tareas, por lo que es complicado encontrar pruebas de su actividad. Otros tipos de este malware solo se encienden cuando la CPU está en reposo, suponiendo que el usuario está alejado del dispositivo. Pastrana y Suarez-Tangil han centrado su estudio en este segundo tipo, también conocido como el malware de base binaria. Y sus conclusiones resultan.

En primer lugar, algunos antecedentes. La minería de criptomonedas es el proceso que codifica un registro de transacciones para que no pueda ser modificado ni manipulado posteriormente. Este cifrado debe ser lo suficientemente fuerte para que resulte casi imposible rediseñar el registro. Eso requiere una gran potencia de procesamiento, un recurso cada vez más valioso. Así que los mineros son recompensados ​​por sus esfuerzos con pequeñas cantidades de criptomoneda. Es por eso que el proceso se llama minería: porque crea una nueva moneda.

El proceso de minería consume tanta potencia computacional que los mineros se suelen juntar en grupos. De esta manera, combinan su capacidad de procesamiento y luego comparten las recompensas, que se pagan en carteras de criptomonedas.

El malware de criptominería se dedica a robar el poder de procesamiento del ordenador en el que se ha instalado. El software malicioso descarga el programa de minería de código abierto que realiza el cifrado, luego inicia sesión en un grupo de mineros y transfiere cualquier recompensa a su cartera digital.

Y es exactamente este proceso el que ha permitido a Pastrana y Suárez-Tangil analizar la actividad de estos mineros maliciosos. El malware contiene información sobre los grupos de mineros a los que se conecta y las carteras donde ingresan los pagos. Así que los investigadores solo tuvieron que extraer esta información a escala masiva. Encontraron un millón de ejemplos de malware de criptominería entre 2007 y 2020. Luego analizaron el código involucrado y ejecutaron el malware en un entorno de pruebas protegido (sandbox) para ver qué hacía.

Este proceso reveló los grupos de mineros involucrados con más frecuencia en la criptominería ilegal. También reveló las carteras, lo que permitió a los investigadores calcular cuántas criptomonedas había recibido cada una. La investigación detalla: «Luego, analizamos los pagos disponibles públicamente que se envían a las carteras de los grupos mineros como recompensa y estimamos los beneficios de los diferentes trabajos».

Los resultados de este análisis son muy interesantes. Los investigadores encontraron que Monero es, y con diferencia, la criptomoneda más popular para los delincuentes y que la magnitud de su actividad era asombrosa. Pastrana y Suárez-Tangi afirman que más del 4,3 % de todas las criptomonedas Monero en circulación se han generado a través de esta actividad criminal.

Y es un negocio rentable. Los tipos de cambio de las criptomonedas han variado enormemente a lo largo del tiempo. Como no hay forma de saber cuándo los criminales convirtieron sus ganancias, Pastrana y Suárez-Tangi tuvieron que hacer una estimación. Pero incluso con estimaciones a la baja, los ingresos son muy altos.

El trabajo afirma: «Nuestro análisis de beneficios revela actividades con ganancias multimillonarias». De hecho, la cantidad total generada de esta manera es de alrededor de 50 millones de euros en los últimos 10 años. Y la mayor parte parece haber sido beneficio de un número relativamente pequeño de personas. «Una de las principales razones del éxito de este negocio criminal es su costo relativamente bajo y el alto retorno de la inversión», afirman los investigadores.

Detener esta actividad no será fácil. Durante su investigación, Pastrana y Suarez-Tangi denunciaron algunas carteras ilícitas a los grupos mineros más grandes con la esperanza de que fueran prohibidas. Pero se encontraron con dos problemas. En primer lugar, algunos grupos se negaron a prohibir las carteras vinculadas al malware. En segundo lugar, algunas campañas exitosas de criptominería ilícita usaron varios grupos de mineros al mismo tiempo, lo que las vuelve más resistentes a las operaciones de eliminación.

No obstante, hay una contramedida que parece funcionar bien. De vez en cuando, las autoridades de la criptomoneda realizan cambios en los algoritmos utilizados para minar la moneda. Cuando esto sucede, el software de minería se debe actualizar. Eso no es un problema para los mineros legítimos. Pero los mineros maliciosos deben encontrar una forma de actualizar el malware que han distribuido en la web. Y esa no es una tarea tan fácil. Monero cambió sus algoritmos dos veces en 2020. «En cada cambio, aproximadamente el 73 % y el 90 % de las campañas cesaron sus operaciones», concluye la investigación.

Ese es un trabajo interesante que ha destapado una actividad criminal enormemente rentable poco denunciada. También sugiere una forma efectiva de acabar con ella actualizando periódicamente los algoritmos de minería. Será interesante ver cómo reacciona la comunidad de criptomonedas.

¿Como podemos minar criptomonedas?

Las criptomonedas siguen dando de qué hablar, y es que no podemos evitarlo, su popularidad hace que sean siempre noticia. Sabemos qué se han convertido en una oportunidad más de inversión y de generar buenos rendimientos. Pero, ¿sabemos en qué consiste la minería?

Hay muchos mineros de criptomonedas, y resulta un tema muy interesante aunque lo cierto es que no es una tarea para cualquiera.

Por lo pronto, se requiere de una inversión mínima elevada y por ejemplo en España no suele ser rentable por el coste de la energía eléctrica.

Glosario del contenido del artículo:

De todos modos, vamos a aprovechar este artículo para explicarte todo lo que necesitas saber sobre cómo minar criptomonedas. Porque independientemente de si decides convertirte en un minero más, o no, creo que es un tema de actualidad qué es interesante entender.

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¿Qué es el minado de las criptomonedas?

Se conoce como minado al proceso por el cual un individuo, en este caso el minero, se incorpora a una red que está basada en la tecnología de blockchain (cadena de bloques), y contribuye a nivel computacional.

El minero se encarga de validar transacciones en una red p2p a través de la resolución de problemas matemáticos complejos y a cambio obtiene una recompensa, las criptomonedas.

Para minar criptomonedas necesitaremos disponer de una Wallet (cartera) qué nos permita depositar las monedas virtuales que vayamos descubriendo. Hay diferentes programas qué podemos elegir, cómo por ejemplo Electrum.

Después necesitaremos un software qué nos sirva para el minado de criptomonedas, los más comunes suelen ser BitcoinMiner y CGMiner.

Cabe destacar qué además de los mineros de a pie, como podríamos ser nosotros, también hay quienes se dedican a esto a nivel profesional, que cuentan con hardware específico (ASICs) y utilizan, por ejemplo, el software BFGMiner para minar las criptomonedas.

Hay diferentes redes para poder minar distintas criptomonedas, entre las más populares tenemos Bitcoin y Ethereum qué está creciendo con fuerza. Aunque con sus diferencias en todas las redes se necesita de un factor común, tener la potencia suficiente para minar.

Sí vas a convertirte en minero tienes que disponer de un sistema informático que tenga la capacidad suficiente para realizar un elevado número de operaciones cada segundo, ya que en este trabajo de minería el primer ordenador qué da con la solución al problema es el que se lleva la recompensa.

Cuando el complejo problema matemático queda resuelto el proceso continúa, hasta el infinito, ya que después de éste se libera otro y otro y otro, y los mineros siguen trabajando para resolverlos.

Al menos por ahora, parece que la minería de criptomonedas no tiene fin.

¿Cómo ha evolucionado la minería?

Si bien hace casi una década, cuando conocimos Bitcoin por primera vez, se podía minar con cualquier equipo, ahora no es tan fácil. Los mineros han evolucionado esta práctica hasta profesionalizarla.

Al principio se utilizan las CPU de los ordenadores, pero después vieron qué con las tarjetas gráficas podían minar mucho más rápido.

Además, tenían sus ventajas porque consumían menos recursos y a su vez tenían más capacidad de cálculo.

De hecho, fue tal el boom tecnológico qué algunos de los fabricantes más reconocidos del sector empezaron a fabricar unidades de procesamiento gráfico (GPU) única y exclusivamente para ayudar a los mineros a maximizar sus operaciones de minado de estas divisas virtuales.

Para seguir mejorando la experiencia el siguiente paso fue fabricar directamente máquinas específicas para el minado de criptomonedas. Para minar en condiciones además de un equipo bien preparado es necesario un hardware que cumpla con unas determinadas características.

Actualmente se utilizan circuitos integrados para para aplicaciones específicas, conocidos como ASICs.

Y es que, como dijimos antes, aquí lo importante es la potencia computacional, ya que a mayor potencia más capacidad tendremos para el minado.

Para especializarse en minado de criptomonedas es necesario una inversión inicial, de unos 3.000€ aproximadamente.

El inconveniente es que es difícil conseguir tal cantidad de divisas virtuales para poder recuperar el coste eléctrico qué supone el trabajo de minado, además del tiempo que perderemos realizando esta tarea.

Por eso antes decíamos, que al menos en España no suele ser un negocio muy rentable.

Por otro lado, es tal la evolución de la minería y la profesionalización qué desde el pasado Septiembre del 2020 Hacienda considera a los mineros cómo empresarios, y de hecho para poder minar de forma legal es necesario darse de alta en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social, y hay que declarar los beneficios cómo actividad económica.

¿Por qué es recomendable minar en grupos?

Con la profesionalización de la minería y lo difícil qué puede resultar conseguir un negocio rentable siendo minero en solitario, surgen los grupos de mineros.

Estos grupos se esfuerzan en conjunto para obtener una rentabilidad mayor, y suelen ser bastante recomendables.

Sí minas en grupo no necesitarás disponer del software que conecta tu equipo a la cadena de bloques, sino que únicamente necesitarás un programa informático que te vinculará al centro del conjunto.

También hay una opción para minar desde la nube, aunque no tenemos mucha información sobre este proceso. La ventaja, qué no se necesita instalación de ningún software.

La minería en la nube permite alquilar, por así decirlo, la capacidad de computación durante un tiempo predeterminado. No necesitaremos adquirir ni el software ni el hardware de minado y también ahorraremos en consumo de electricidad y de ancho de banda.

En la minería se pueden obtener buenos ingresos, aunque todo dependerá del precio de las criptomonedas en nuestra divisa local, ya que puede subir y caer, y sabemos qué las divisas virtuales son muy volátiles.

También depende de la cantidad de mineros que estén trabajando y del software que utilicen.

Sí el precio continúa subiendo y se mantiene estable seguirá habiendo más y más mineros interesados en estas criptomonedas, y cada vez con mejor hardware.

A día de hoy, aunque en auge, sigue siendo un negocio con mucha incertidumbre.

En cualquier caso, minar en grupo suele ser más recomendable qué hacerlo en solitario, y tiene sus ventajas, como por ejemplo: la posibilidad de permitir a los pequeños mineros participar de manera rentable y reducir su riesgo económico.

Por otra parte, como punto negativo quizás podríamos destacar qué al fomentar la centralización de la red desaminan a los mineros a conseguir nodos completos, ya que en los grupos se trabaja en equipo y el primero en resolver el problema se adueña del bloque y se lleva las criptomonedas.

Aunque esto en principio puede ser una ventaja, ya que no hay incertidumbre de minar un bloque, a su vez puede desanimarnos sí no somos capaces de resolver el problema más rápido qué otros mineros y quedarnos con la recompensa.

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